Преддоговорная проверка контрагентов

artem176Кулыгин Артем Евгеньевич
Ведущий юрист судебной практики

Чтобы доказать реальность заключенных сделок и обоснованность полученной налоговой выгоды, осмотрительный налогоплательщик должен предоставить доказательства проверки своего контрагента на предмет налоговой добросовестности по доступным базам данных (определение ВАСУ от 21.08.2014 по делу № К/800/29790/13).

Более того, последствия недостаточной осторожности в предпринимательской деятельности возлагаются на лицо, которым заключены соответствующие сделки, и не могут быть перенесены на бюджет путем уменьшения налоговых обязательств и осуществления необоснованных выплат (определение ВАСУ от 26.03.2014 № К/9991/26540/11).

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, мы оказываем услугу по проверке контрагента - мы не только соберем полный пакет информации о Вашем предполагаемом контрагенте, но и подготовим аналитический отчет, который поможет Вам при необходимости доказать налоговым органам или суду свою должную налоговую осмотрительность перед заключением сделки.

 

Для того, чтобы при заключении договоров снизить налоговые риски, и работать только с добросовестными контрагентами, мы разработали проверенный комплекс действий, направленных на максимальную проверку:
  • налогового статуса контрагента;
  • истории регистрационных действий;
  • полномочий должностных лиц;
  • деловой репутации;
  • истории судебных разбирательств;
  • наличия исполнительных производств;
  • наличия необходимых лицензий, разрешений, сертификатов;
  • контрактов с целью выявления неблагоприятных последствий и т.д.
Этапы и сроки проведения проверки контрагента:
Шаг 1
1 час
Разработка технического задания на основе заявки клиента
Шаг 2
от 2 часов
Анализ публичной информации о контрагенте на основе предоставленных данных, а также доступной информации
Шаг 3
от 2 часа
Составление отчета по результатам проверки информации о контрагенте
Шаг 4
1 час
Презентация результатов клиенту, предоставление необходимых разъяснений и рекомендаций по дальнейшей работе с контрагентом

Сам по себе факт заключения договора с юридической компанией на оказание услуг по проверке контрагента на добросовестность уже является для налоговых органов и судов существенным доказательством проявления должной налоговой осмотрительности

Почему именно мы:
  • Оперативность - «скорая юридическая помощь» при возникновении любых юридических проблем.
  • Компетентность - обладая большим опытом работы в налоговых органах, предоставляем надежные рекомендации по обеспечению налоговой добросовестности.
  • Персональный подход - проверяем риски работы с контрагентом при детальном изучении предмета заключаемых договоров.
  • Эффективность - высокий показатель разрешенных корпоративных споров, что подтверждается доверием постоянных клиентов.

Если Вам нужно проверить контрагента с целью минимизации налоговых и предпринимательских рисков, Вам достаточно будет предоставить нам (в том числе по е-мейлу) только его код ЕГРПОУ и название, и в течении 2 рабочих дней Вы получите максимальное публичное досье о его деловой добросовестности и налоговой осмотрительности.

 

Наши клиенты о нас:
 
Совет юриста:
artem 56
Ведущий юрист судебной практики:

«При регистрации юридического лица, закон не обязывает заверять нотариально подписи участников общества и получать печать. Однако, во избежание в дальнейшем ряда проблем, разрешение которых потребует затрат времени и денег, рекомендуем заверять подписи участников и получать печать предприятия»

artem 56
Ведущий юрист судебной практики:

«Претензия должна освещать все негативные стороны невозврата долга для должника, включать потенциальные штрафы, пени, проценты, судебные издержки, затраты на юридическое сопровождение, что способствует переговорам, и чаще всего исключает необходимость обращения в суд. При составлении претензии можно предложить компромиссный график погашения задолженности (рассрочка, отсрочка и др.)»

artem 56
Ведущий юрист судебной практики:

«Если Вы собираетесь дать деньги в долг, помните, что устные показания не являются доказательствами в спорах о взыскании долга. Для подтверждения передачи в долг денежных средств (иных вещей) необходимо заключать договор займа и брать с должника расписку о получении денежных средств в полном объеме»

AA 561
Управляющий партнер, Адвокат:

«Если Вы систематически нуждаетесь в юридической помощи, имеет смысл рассмотреть правовой аутсорсинг – абонентское юридическое обслуживание, которое позволит сэкономить Вам расходы на содержание штатного юриста, его рабочего места и нормативной базы, оптимизировать налогообложение, а также не зависеть от его больничных, отпусков и других человеческих факторов»

gavrilov 56
Ведущий юрист судебной практики:

«Если у Вас есть основания считать, что подача необходимых доказательств в суд станет со временем невозможной или затруднённой, или же что Ваши права нарушаются или существует реальная угроза их нарушения, Вы имеете право обратиться в хозяйственный суд с заявлением о применении предупредительных мер до подачи иска: истребование доказательств; осмотр помещений, в которых осуществляются действия, связанные с нарушением прав; наложение ареста на имущество»

nikita 3
Ведущий юрист практики сопровождения ВЭД:

«Если участники общества не желают уменьшать уставной капитал ООО в результате выхода одного из участников, следует получить согласие от участника о выходе из общества с передачей, тем или иным способом, своей доли участникам/участнику ООО, что не противоречит ст.53 ЗУ «О хозобществах»»

nikita 3
Ведущий юрист практики сопровождения ВЭД:

«В случае осуществления представительством иностранной компании хозяйственной деятельности на территории Украины такое представительство должно встать на учет в налоговом органе по своему местонахождению в порядке, установленном центральным налоговым органом Украины, и получить статус постоянного представительства»

nadya 56
Кандидат юридических наук, Адвокат
Ведущий юрист налоговой и таможенной практики:

«При заключении договора поставки покупателю нужно знать, что приобретаемый товар можно использовать лишь в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием»

 
Для разрешения
Вашего вопроса
свяжитесь с нами

(044) 280-20-04

(056) 760-95-43

илиЗакажите обратный звонок
 
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Какой документ является учредительным документом для хозяйственного общества, какие основные требования к этому документу?

Из содержания ст. 4 ЗУ «О хозяйственных обществах» следует, что акционерное общество, общество с ограниченной и общество с дополнительной ответственностью создаются и действуют на основании устава, полное и коммандитное общество - учредительного договора.

Учредительные документы должны содержать сведения о виде общества, предмет и цель его деятельности, состав учредителей и участников, наименование и местонахождение, размер и порядок образования уставного капитала, порядок распределения прибылей и убытков, состав и компетенцию органов общества и порядок принятия ими решений, включая перечень вопросов, по которым необходимо квалифицированное большинство голосов, порядок внесения изменений в учредительные документы и порядок ликвидации и реорганизации общества.

В отдельности для каждого вида хозяйственного общества, а также при занятии некоторыми видами деятельности существуют дополнительные требования к учредительным документам.

О каких особенностях при заключении трудового договора должен знать руководитель?

Статьёй 22 Кодекса законов о труде Украины запрещается необоснованный отказ в приеме на работу. Из Конституции Украины следует, что любое прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении, изменении и прекращении трудового договора (в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, членства в профессиональном комитете или другом объединении граждан, рода и характера занятий, места проживания) не допускается. Однако требования по возрасту, уровню образования, состоянию здоровья работника могут устанавливаться законодательством Украины.

А ст. 23 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что трудовой договор может быть бессрочным (заключаемым на неопределенный срок), заключённым на определенный срок (срок, установленный по согласованию сторон) и заключаемым на время выполнения определенной работы.

В статье 24 Кодекса законов о труде Украины указано, что трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным:

  1. при организованном наборе работников;
  2. при заключении трудового договора на работы в районах с особыми природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья;
  3. при заключении контракта;
  4. в случаях, когда работник настаивает на заключении трудового договора в письменной форме;
  5. при заключении трудового договора с несовершеннолетним;
  6. при заключении трудового договора физическим лицом;
  7. в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.
Какие общие условия заключения договоров, которые порождают хозяйственные обязательства?

Содержание хозяйственного договора составляют условия договора, определенные соглашением его сторон, направленным на установление, изменение или прекращение хозяйственных обязательств, как согласованные сторонами, так и те, что принимаются ими как обязательные условия договора в соответствии с законодательством. Договор считается заключенным, если между сторонами в предусмотренном законом порядке и форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. При заключении договора стороны обязаны в любом случае согласовать предмет, цену и срок действия договора (ст. 180 ХК Украины).

При заключении хозяйственных договоров стороны могут определять содержание договора на основе:

  • свободного волеизъявления, когда стороны имеют право согласовывать по своему усмотрению любые условия договора, не противоречащие законодательству;
  • типового договора, рекомендованного органом управления субъектам хозяйствования для использования при заключении ими договоров, когда стороны имеют право по взаимному согласию изменять отдельные условия, предусмотренные примерным договором, или дополнять его содержание;
  • типового договора, утвержденного Кабинетом Министров Украины, или в случаях, предусмотренных законом, другим органом государственной власти, когда стороны не могут отступать от содержания типового договора, но имеют право конкретизировать его условия;
  • договора присоединения, предложенного одной стороной для других возможных субъектов, когда эти субъекты в случае вступления в договор не имеют права настаивать на изменении его содержания (ч. 4 ст. 179 ХК Украины).

 

Дополнительно Вы можете ознакомится с публикациями наших юристов в СМИ.